Los funcionarios inspeccionaron un colectivo procedente de Mendoza con destino Orán (Salta), cuando detectaron que en el interior de un bolso un ciudadano llevaba el dinero sin documentación que respalde la procedencia y origen de los activos.
Se labraron actuaciones en presunta infracción a la Ley 25.246 – Encubrimiento y Lavado de Activo.
Integrantes de Gendarmería Nacional en la provincia de San Juan” sobre la Ruta Nacional N° 20, Pje Encón Sur, solicitaron la detención de un transporte público de pasajeros. Durante la requisa, ante la presencia de testigos, hallaron que un ciudadano llevaba entre sus pertenencias billetes en efectivo, tanto de moneda nacional como divisas.
Los gendarmes contabilizaron 135.750 dólares y 1.933.000 pesos, el pasajero no contaba con documentación que avale la procedencia y origen de los activos. Inmediatamente intervino el Fiscal Federal de San Juan, que dispuso se labren las actuaciones, se incaute el dinero, dos celulares, y el involucrado quede en libertad supeditado a la causa.
